АЛМАТЫ, 24 дек — Sputnik. Департаментом экономических расследований по Жамбылской области комитета по финансовому мониторингу пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур.
В результате проведенного досудебного расследования было установлено, что с 2019 по 2020 год жительница Тараза зарегистрировала на свое имя несколько юридических лиц и занималась выпиской заведомо ложных бухгалтерских документов в виде счетов-фактур об оказании услуг и поставки товаров.
"При этом на балансе данных юридических лиц не имелись основные средства для оказания услуг, в том числе отсутствовал автотранспорт, производственно-технические помещения и необходимый штат сотрудников. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по факту с помощью созданных фирм женщина обналичивала денежные средства в банках второго уровня", - уточнили в ДЭР по Жамбылской области.
Преступники "отмыли" 2 миллиарда тенге в Нур-Султане - департамент экономрасследований
Также установлено, что выписки фиктивных счетов-фактур контрагентам для использования их в отчетах привели к завышению расходной части оборота и занижению налогооблагаемой базы.
По результатам финансово-бюджетного исследования специалистов, неуплаченная в бюджет юридическими лицами сумма налогов составила более 107 миллионов тенге.
Предприниматель из Нур-Султана задолжал 1,3 миллиарда тенге налогов
Приговором Байзакского районного суда женщина признана виновной и должна выплатить штраф в размере 40 МРП - 111 120 тенге (около 265 долларов). Также ей запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет.
