Минюст прокомментировал сведения об аресте за границей денег Казахстана

АСТАНА, 19 окт – Sputnik. Астана выступила против предварительного ареста казахстанских финансов в рамках судебного процесса с участием двух граждан Молдовы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Европе арестованы доли в компаниях, которые принадлежат Казахстану и зарегистрированы за границей. В частности, сообщалось, что суд Амстердама разрешил наложить арест на средства Национального фонда Казахстана, переданные в управление голландскому филиалу американского банка.

В министерстве юстиции Казахстана сообщили, что на протяжении последних четырех лет республика вовлечена в серию иностранных судебных процессов. Это вызвано разбирательством, которое инициировал гражданин Молдовы Анатол Стати и его сын Габриэль Стати, а также их компании Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. Исковое требование составляет сумму более 4 миллиардов долларов. Арбитражный трибунал, который рассматривал спор в Швеции в декабре 2013 года, присудил в пользу Стати около 500 миллионов долларов. Казахстан потребовал отмены данного решения. 

По информации ведомства, затем Астана получила материалы, "доказывающие, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане".

"Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане, заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом", — говорится в сообщении.

Стати также инициировали процесс в Великобритании по исполнению вынесенного решения. В июне этого года английский суд пришел к выводу, что Казахстан привел убедительные доказательства того, что Стати получил решение суда путем мошенничества. Английский суд назначил судебный процесс, который продолжается в настоящее время.

После этого Стати обратились в судебные органы США, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более.

"При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Республика Казахстан заявила возражения против предварительного ареста и подала отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер", — заверили в Минюсте.

В начале октября Казахстан подал гражданский иск против Стати в соответствии с американским законом, заключили в министерстве юстиции РК.