Английский суд вынес решение в пользу Казахстана в деле на $500 миллионов

АСТАНА, 7 июн — Sputnik. Английский суд вынес решение, позволяющее Казахстану продолжать доказывать, что арбитражное решение о выплате компенсации в 500 миллионов долларов гражданину Молдавии может быть основано на мошенничестве, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

В декабре 2013 года было вынесено арбитражное решение в пользу группы истцов (в их числе гражданин Молдовы А.Стати) и против Казахстана на сумму более 500 миллионов долларов. Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия (английский суд) 6 июня 2017 года вынесла решение в пользу Республики Казахстан, отметив, что предыдущее решение противоречит публичному порядку Англии в связи с фактами мошенничества, имевшими место во время основного арбитражного разбирательства.

"Имеются достаточно убедительные основания полагать, что решение (в пользу истцов — прим.) было получено мошенническим путем, и в интересах правосудия необходимо изучить и рассмотреть по существу довод о фактах мошенничества, в том числе вопрос о влиянии мошенничества там, где оно будет установлено", — говорится в решении Английского суда.

Решение было вынесено международным арбитражным трибуналом. После завершения арбитражного разбирательства, в котором Стати потребовал более трех миллиардов долларов США в качестве компенсации, государство узнало о том, что он участвовал в параллельных арбитражных разбирательствах, где его интересы представляли те же юристы.

Предметы арбитражей имели отношение к одному и тому же активу — газоперерабатывающему заводу в Казахстане (ГПЗ). Процесс раскрытия информации, инициированный в США, позволил Казахстану получить данные, доказывающие мошенническую схему с вовлечением ГПЗ.

Согласно новым доказательствам, Стати, используя английскую компанию-пустышку Perkwood, мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства ГПЗ, на сумму более 100 миллионов долларов. В действительности оборудование было произведено и поставлено добросовестно действовавшей независимой немецкой компанией лишь за малую часть этой суммы.

Другие мошеннические действия включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере 44 миллионов долларов и оплату за несуществовавшее оборудование в размере 72 миллионов долларов. Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати.

Таким образом, доказательства позволяют предположить, что истцы создавали крупные денежные потоки, которые были направлены в пользу Стати за пределы Казахстана.

Строительство ГПЗ было частично финансировано за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций компанией гражданина Молдовы. Предприниматель привлек более 400 миллионов долларов от держателей облигаций для своих операций в Казахстане, скрыв при этом мошеннические действия. Также он скрыл, что подставная компания Perkwood была аффилированной.

Стати позволил себе первоначально скрыть этот факт от шведского апелляционного суда, к которому государство обратилось для аннулирования арбитражного решения. 9 декабря 2016 года Шведский суд отказал в отмене арбитражного решения.

Шведский суд заключил, что даже если Стати намеренно "ввел в заблуждение" арбитров, это не дает основания для отмены арбитражного решения. Английский суд пояснил, что такой подход не соответствует стандарту английского публичного порядка.