АЛМАТЫ, 17 мая — Sputnik. В Алматы задержан организатор крупной финансовой пирамиды, сообщил заместитель главы алматинской полиции по следственной работе Рустам Абдрахманов.
"Это – гражданин К. 1982 года рождения. Подозреваемый задержан и взят под стражу", - написал Абдрахманов на своей странице в Facebook .
Задержанному инкриминируется преступление, предусмотренное пунктов вторым частью третьей статьи 217 Уголовного кодекса (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды лицом с использованием своего служебного положения с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
"Ранее в полицию с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudaraban Capital" по факту создания и руководства финансовой пирамиды", - напомнил замглавы ДП Алматы.
В ходе расследования установлено, что должностные лица указанных компаний заключали договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств с физическими и юридическими лицами.
Две финансовые пирамиды обманули казахстанцев на миллиард тенге
Эти средства якобы привлекались для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
"Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО "Mudaraban Capital". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", - сообщил Абдрахманов.
Он добавил, что в создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается еще один гражданин 1974 года рождения. В настоящее время полиция ведет его розыск для последующего задержания.
Следствие продолжается.
Напомним, обманувшую казахстанцев инвестиционную компанию Astex.kz бурно обсуждают в Сети. Компанию рекламировала Баян Алагузова, а также казахстанские вайнеры.
Не собиралась рекламировать что-то сомнительное - Баян Алагузова о пирамиде
"Я работала с ними в 2019 году. Познакомилась с двумя молодыми людьми - братьями. Их воспитание казалось правильным, культурным. Они попросили меня рекламировать их компании, которые работают на рынке. Посмотрела их договора и увидела клиентов, которые были довольны своей работой. Я убедилась в их порядочности. В то время это было действительно так", - рассказала Алагузова.
