АСТАНА, 28 апр - Sputnik. Руководителя ряда строительных компаний подозревают в особо крупном размере, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Молдир, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite", - говорится в сообщении.
Проект, отметили в ведомстве, предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
"На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года", - указывается в сообщении.
С покупателями заключали предварительные договоры купли-продажи.
"В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге ($8,5 млн). При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге ($698,7 тысячи) перечислена на счета самой Суюншали Молдир, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге ($314,7 тысячи) обналичена", - говорится в сообщении.
Следователи, добавили в ведомстве, выявили "факт двойной продажи объекта недвижимости".
"Один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан", - указывается в сообщении.
По данным АФМ, подозреваемая заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
"Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в городе Астане под строительство ЖК "Асылхан". При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд"Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось", - подчеркивается в сообщении.
В отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.