$3,6 млн заработал организатор незаконной кредитной схемы на севере Казахстана

АСТАНА, 27 фев - Sputnik. Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении мужчины, который вел незаконную предпринимательскую деятельность.

С 2013 по 2025 годы он выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам региона под залог имущества, не имея при этом соответствующей лицензии.

"Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых", - сообщил АФМ.

Также подозреваемый оформлял фиктивные договоры купли-продажи имущества, используя их для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге ($3,6 млн).

"В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости", - отметили в агентстве.

А еще мужчина успел инициировать судебные разбирательства, в результате которых дважды взыскал с заемщиков одну и ту же сумму в 11 млн тенге ($22 тыс.). Он предъявлял разные документы, при этом, умышленно не предоставлял суду сведения о фактическом исполнении обязательств.

"С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - две квартиры, два жилых дома, земельный участок, автомашины "LAND ROVER RANGE ROVER" и "HYUNDAI STARIA", - сообщил АФМ.

Подозреваемого отправили под стражу, а уголовное дело агентство передало в суд.

АФМ задержал гендиректора "Первого кредитного бюро" и двух бывших вице-министров

3 июля 2025, 11:25