АСТАНА, 17 фев - Sputnik. Нацбанк разработал проект поправок в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, уточнили в банке.
Проект постановления правления Нацбанка Республики Казахстан, вынесенный для публичного обсуждения предусматривает
расширение состава участников Антифрод-центра Нацбанка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра.
Кроме того, в документе устанавливается, как должны взаимодействовать участники Антифрод-центра по множественным кредитным заявкам, а также что должны делать операторы сотовой связи, когда выявят номер, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества.
"Планируется обязать операторов связи формировать базу потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект, добавили в банке, содержит поправки, связанные с принятыми законами в сфере банковской деятельности, кибербезопасности, финрынка, банкротства, Цифрового кодекса и других.
Обсуждать проект планируют до 3 марта.