АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане.
АФМ назвал их имена, это:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
АФМ объявил в розыск иностранных граждан за организацию незаконного игрового бизнеса
© Photo : Скриншот АФМ
"Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний", - сообщил АФМ.
Дружинскы Д. и Левкович М. были координаторами, они подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня. Также участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, через которую принимали и выводили деньги.
АФМ объявил в розыск иностранных граждан за организацию незаконного игрового бизнеса
© Photo : Скриншот АФМ
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, сообщили в агентстве.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).