АСТАНА, 6 янв - Sputnik. АФМ Казахстана продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник по фактам незаконного вывода накоплений казахстанцев из ЕНПФ.
В агентстве сообщили, что деньги из фонда выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов.
"За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств", - сообщили в АФМ.
В преступной схеме задействовали 42 стоматологические клиники, всего ими выведено свыше 200 миллиардов тенге (391,2 миллиона долларов).
"На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц. 11 подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в агентстве.
АФМ подчеркнул, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.