АСТАНА, 10 июл - Sputnik. Счета и имущество на 132 млн тенге ($254 тысячи) главы регионального представительства финпирамиды арестовали с санкции суда после завершения расследования, сообщили в агентстве по финмониторингу.
Его подозревали в незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем - теперь он находится под домашним арестом.
Компания "LiveGood" под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль, напомнили в ведомстве.
"Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от $50. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Средства вкладчиков незаконно выводили через криптобиржу и переводили на счета родственников подозреваемого.
"На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге ($83 тысячи)", - подчеркнули в АФМ.
Дело направлено в суд.