АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. В Казахстане в 2024 году заблокировали 3,5 тысячи незаконных онлайн-криптообменников, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
"Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при их ликвидации конфисковали $4,8 млн.
Преступники меняют криптовалюту на банкноты и наоборот, чтобы легализовать незаконные доходы, напомнили в ведомстве.
Кроме того, разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.