АСТАНА, 26 дек — Sputnik.Столичным департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа.
Пресс-служба департамента рассказала, как жительница Астаны в период с 2021 по 2023 годы получила 2 млрд тенге (3,9 млн долларов) от содержания притона для оказания интимных услуг.
"Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц", - указывается в сообщении.
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО, и за счет приобретения на вырученные от эксплуатации путан средства и перепродажи фруктов и овощей, легализовала 88,5млн тенге (171 105 долларов) и получила доход в сумме 95 млн тенге (183 672 долларов).
На эти и прочие легализованные деньги были приобретены:
коммерческое помещение площадью 500 квадратных метров в строящемся объекте,
пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 квадратных метров, зарегистрированные на наемного работника,
два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 квадратных метров в Астане,
две квартиры общей площадью 292 квадратных метров. и парковочное место в элитных ЖК столицы,
нежилое помещение в Алматы площадью 46 квадратных метров, автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Все это арестовано сотрудниками АФМ. На обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения также наложили арест.
Приговор суда был суров - содержательница притона осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (и легализацию денег, полученных преступным путем на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества на общую сумму 1,7 млрд тенге (3 млн 286 тысяч долларов).
"Таким образом следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация", - указывается в сообщении.
Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik, это не единичный случай. В производстве правоохранительных органов Астаны находится, как минимум, пять таких уголовных дел.