АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Агентство финансового мониторинга (аналог финансовой полиции) Казахстана проводит расследование "по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда".
Об этом сегодня утром заявили в пресс-службе АФМ. Ранее Агентство завершило расследование в отношении организованной преступной группы Айдоса Коспаева, обвинявшегося в рейдерском захвате ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и ряда других компаний.
"В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в г. Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев... Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан". 5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге ($4,2 млн) переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", - сообщили в АФМ.
Уже установлены и задержаны трое злоумышленников, ранее судимых за мошенничество.
Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) заявило о попытке продать конфискованное имущество ОПГ Коспаева
Найден служащий, пособничавший в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, что способствовало отчуждению имущества.
"Банда Коспаева", занимавшаяся рэкетом и много лет терроризировавшая алматинский бизнес, была полностью ликвидирована в 2023 году. Она состояла из 11 участников: сначала были арестованы пять человек, но организаторы ушли в бега. Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов были депортированы из Северного Кипра 6 сентября 2023 года.