АСТАНА, 9 дек — Sputnik. АФМ завершил расследование 68 уголовных дел с инкриминируемым нанесением ущерба гражданам Казахстана на сумму более 20 млрд тенге ($39 млн).
На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге ($25 млн). Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты "Тәртіпті өзіңнен баста!".
Онлайн встреча была организована АФМ совместно с министерством высшего образования и науки Казахстана для учащихся и педагогических коллективов ста вузов страны.
В ходе встречи прозвучало, что в агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
"Только с начала текущего года в интернет пространстве вывялено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид", - укзывается в сообщении агентства.
Эксперты рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание. К их числу относятся:
обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
обязательное привлечение новых клиентов;
активная реклама в интернете;
компания не имеет регистрациии в Казахстане или зарегистрирована недавно;
нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
вклады принимают наличными деньгами, "криптой" либо через платежные системы в обход банков.
В Агентстве финансового мониторинга запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.