АЛМАТЫ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Алматы завершили досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, в процессе досудебного расследования удалось обнаружить часть средств, полученных незаконным путем от вкладчиков сети ювелирных магазинов. Все они были направлены на компенсации пострадавшим.
"123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в результате проведенной работы АФМ. Всего свои средства обратно получили 197 человек", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет.
В отношении ряда соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.