НУР-СУЛТАН, 31 мая – Sputnik. Сотрудники агентства Казахстана по финансовому мониторингу раскрыли преступную схему по отмыву денежных средств, действовавшую в Караганде на протяжении трех лет.
За это время группа из шести участников успела обналичить около 2 миллиардов тенге (4,6 миллиона долларов). Для своей деятельности ОПГ привлекла восемь фиктивных фирм.
Экс-финполовец помогал обналичивать миллиарды
Деятельность группы причинила ущерб государству на 200 миллионов тенге (467 тысяч долларов) в виде неуплаченных налогов, которые могли бы пойти на обустройство школ и больниц, заявили в ведомстве.
Лимит на обналичивание денег для юрлиц установлен в Казахстане