АЛМАТЫ, 15 янв — Sputnik. Окружной суд Люксембурга постановил приостановить гражданский процесс по поводу ареста активов Казахстана в Люксембурге начатого Стати в 2017 году. По данным Минюста, приостановление будет действовать до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества.
Восьмого января суд вынес решение в пользу Казахстана и постановил приостановить разбирательство до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества, сообщается на сайте Минюста.
Отметим, что уголовное расследование мошеннических действий Стати в Люксембурге продолжается по сей день.
Рассмотрев доказательства мошенничества Стати, а также различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, суд пришел к выводу, что "нельзя исключать, что предполагаемое мошенничество могло оказать влияние на размер ущерба по строительству газоперерабатывающего завода".
Он также постановил, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданским иском Стати в соответствии с арбитражным решением против Казахстана.
Стати обязали выплатить Казахстану более $3,7 миллиона судебных издержек
Суд прямо упоминает экспертные заключения, где говорится, что Стати занимались систематическим мошенничеством при получении арбитражного решения и продолжают совершать его, пытаясь добиться исполнения.
В частности, Стати сильно полагаются на суды Швеции, однако шведский судья и эксперт Шольдстром пришел к выводу, что "имеются достоверные доказательства того, что Стати получили арбитражное решение своими действиями и сокрытием в соответствии со шведским законодательством, которые равносильны уголовному мошенничеству".
Решение Окружного суда Люксембурга от 8 января 2021 года означает, что Стати не могут привести в исполнение арбитражное решение в отношении каких-либо активов Казахстана в Люксембурге до окончания уголовного разбирательства, пояснили в Минюсте.
Суд Стати и Казахстана в Люксембурге
В мае 2019 года Казахстан подал уголовную жалобу в Люксембург, ключевую юрисдикцию, в которой Стати добиваются приведения в исполнение арбитражного решения. Эта жалоба касается нескольких обвинений, связанных с мошенническим завышением стоимости строительства газоперерабатывающего завода и использования поддельной документации.
Дело Стати: американский фонд присоединился к иску Казахстана
В жалобе утверждается, что Стати действовали мошенническими методами, потому что они:
- подделали документы и покушались на подделку документов, а также попытку их использования (в нарушение статей 196 и 197 Уголовного кодекса Люксембурга);
- получили или попытались получить судебное решение мошенническим путем (в нарушение статьи 496 Уголовного кодекса Люксембурга);
- участвовали в отмывании денег или попытке отмывания денег (в нарушение статьи 506 Уголовного кодекса Люксембурга).
Стати пытаются привести в исполнение арбитражное решение в Люксембурге с 2017 года, где они инициировали разбирательство после своего отказа от процессов в Великобритании, когда английский Высокий суд пришел к выводу, что арбитражное решение было получено мошенническим путем.
В августе 2017 года Стати получил судебный приказ, по которому арбитражное решение было объявлено подлежащим исполнению в Великом Герцогстве Люксембург. Этот приказ был подтвержден решением Апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Казахстан подал жалобу в Кассационный суд Люксембурга, решение которого ожидается в феврале.
Дело Стати
Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Они потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана 4 миллиарда долларов, но им было присуждено 500 миллионов долларов, из которых 199 миллионов долларов – средства, предположительно, связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.
Почему Казахстан продолжает судебную тяжбу с бизнесменами Стати: ответ главы Минюста
Позже, благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.
Сейчас судебные разбирательства продолжаются сразу в нескольких странах.