https://ru.sputnik.kz/20260727/okolo-4-mln-zarabotal-na-nezakonnykh-operatsiyakh-s-kriptovalyutoy-zhitel-kostanaya-65236828.html
Около $4 млн заработал на незаконных операциях с криптовалютой житель Костаная
Около $4 млн заработал на незаконных операциях с криптовалютой житель Костаная
Sputnik Казахстан
За незаконные операции с криптовалютой осудили жителя Костаная
2026-07-27T10:45+0500
2026-07-27T10:45+0500
2026-07-27T10:45+0500
генеральная прокуратура
криптовалюта
преступность
костанайская область
https://sputnik.kz/img/458/63/4586345_125:459:2950:2048_1920x0_80_0_0_88b2ff04683032b83394b5cd8f2b51f5.jpg
АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Костанайской области осудили 28-летнего мужчину за незаконные операции с криптовалютой, сообщает Генпрокуратура Казахстана со ссылкой на прокуратуру региона.Его признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, отмечает надзорный орган. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.В результате мужчина получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге ($3,9 млн). Чтобы скрыть преступное происхождение средств, он размещал их на банковских депозитах."По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд тенге. Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США", - отметили в Генпрокуратуре.
https://ru.sputnik.kz/20260601/v-kazakhstane-budut-programmno-vyyavlyat-podozritelnye-finansovye-operatsii-s-kriptovalyutoy-63861142.html
костанайская область
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
генеральная прокуратура, криптовалюта, преступность, костанайская область
генеральная прокуратура, криптовалюта, преступность, костанайская область
Около $4 млн заработал на незаконных операциях с криптовалютой житель Костаная
Суд вынес приговор казахстанцу и конфисковал добытые преступным путем деньги
АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Костанайской области осудили 28-летнего мужчину за незаконные операции с криптовалютой,
сообщает Генпрокуратура Казахстана со ссылкой на прокуратуру региона.
Его признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, отмечает надзорный орган. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.
"В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P. Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц", - сообщила Генпрокуратура.
В результате мужчина получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге ($3,9 млн). Чтобы скрыть преступное происхождение средств, он размещал их на банковских депозитах.
"По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд тенге. Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США", - отметили в Генпрокуратуре.
