https://ru.sputnik.kz/20250904/zakon-o-protivodeystvii-otmyvaniyu-dokhodov-i-finansirovaniyu-terrorizma-prinyat-v-kazakhstane-56816678.html
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма принят в Казахстане
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма принят в Казахстане
Sputnik Казахстан
АСТАНА, 4 сен - Sputnik. Казахстанский сенат принял Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию... 04.09.2025, Sputnik Казахстан
2025-09-04T16:00+0500
2025-09-04T16:00+0500
2025-09-04T16:00+0500
терроризм
сенат казахстана
закон
финансирование
https://sputnik.kz/img/07e9/06/18/55061444_0:76:576:400_1920x0_80_0_0_95748b81744ed9b23244dc541ad6c734.jpg
АСТАНА, 4 сен - Sputnik. Казахстанский сенат принял Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения".Основные нормы закона:Также расширен круг субъектов финмониторинга, это: Еще внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов. Помимо этого, законом уточнён критерий "безупречной деловой репутации" собственников финансовых организаций. Документ направлен на подпись президенту.
https://ru.sputnik.kz/20250819/eksperty-sng-soglasovali-proekt-programmy-sotrudnichestva-po-borbe-s-terrorizmom-na-3-goda-56457371.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
терроризм, сенат казахстана, закон, финансирование
терроризм, сенат казахстана, закон, финансирование
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма принят в Казахстане
АСТАНА, 4 сен - Sputnik. Казахстанский сенат
принял Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения".
закреплено понятие "финансирование распространения оружия массового уничтожения";
вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг;
прямой запрет на учреждение банков-"ширм".
Также расширен круг субъектов финмониторинга, это:
НАО ГК "Правительство для граждан";
клиринговые центры по сделкам с фининструментами.
Еще внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов.
Помимо этого, законом уточнён критерий "безупречной деловой репутации" собственников финансовых организаций. Документ направлен на подпись президенту.
