https://ru.sputnik.kz/20250828/v-kazakhstane-ii-budet-blokirovat-podozritelnye-bankovskie-operatsii-56650547.html
В Казахстане ИИ будет блокировать подозрительные банковские операции
В Казахстане ИИ будет блокировать подозрительные банковские операции
Sputnik Казахстан
Как изменился функционал антифрод-центра по противодействию мошенникам в финсекторе, рассказали в Нацбанке 28.08.2025, Sputnik Казахстан
2025-08-28T11:27+0500
2025-08-28T11:27+0500
2025-08-28T11:27+0500
нацбанк казахстана
мошенники
ии
https://sputnik.kz/img/07e4/07/0e/14468622_0:317:3073:2047_1920x0_80_0_0_e97f1aaf6e8acd0bceecd948d66661d1.jpg
АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Внедрение ИИ, который будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне, станет следующим шагом в развитии национального антифрод-центра в Казахстане, заявили в Нацбанке республики. В Казахстане планируют списывать мошеннические кредиты до судаЗа год, минувший с открытия центра, зарегистрировано более 80 тысяч инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге ($5,6 млн), отметили в Нацбанке. Уже сегодня вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора, тогда как ранее требовалось решение суда, напомнили в банке. Казахстан запустил платформу по обмену данными о мошеннических транзакцияхНациональный антифрод-центр создает базу данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях, а также интегрирует свои базы с генеральной прокуратурой, комитетом национальной безопасности, Минцифры и мобильными операторами, добавили в Нацбанке. Но для казахстанцев, банковские счета которых заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты, отметили в главном банке страны. Блокировать мошенников будет Нацбанк - в Казахстане создают Антифрод-центрА чтобы не было путаницы и в подозрительные операции не попали случайные переводы между родственниками, например, банкам разрешили анализировать такие транзакции не 3, а 5 рабочих дней. Важной нормой, считают в Нацбанке, является введение в Казахстане уголовной ответственности за "дропперство" — передачу данных карт или счетов мошенникам. Сегодня к антифрод-центру Нацбанка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы.
https://ru.sputnik.kz/20250611/54545919.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нацбанк казахстана, мошенники, ии
нацбанк казахстана, мошенники, ии
В Казахстане ИИ будет блокировать подозрительные банковские операции
Как изменился функционал антифрод-центра по противодействию мошенникам в финсекторе, рассказали в Нацбанке
АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Внедрение ИИ, который будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне, станет следующим шагом в развитии национального антифрод-центра в Казахстане, заявили в Нацбанке республики.
За год, минувший с открытия центра, зарегистрировано более 80 тысяч инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге ($5,6 млн), отметили в Нацбанке.
Уже сегодня вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора, тогда как ранее требовалось решение суда, напомнили в банке.
Национальный антифрод-центр создает базу данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях, а также интегрирует свои базы с генеральной прокуратурой, комитетом национальной безопасности, Минцифры и мобильными операторами, добавили в Нацбанке.
Но для казахстанцев, банковские счета которых заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты, отметили в главном банке страны.
А чтобы не было путаницы и в подозрительные операции не попали случайные переводы между родственниками, например, банкам разрешили анализировать такие транзакции не 3, а 5 рабочих дней.
Важной нормой, считают в Нацбанке, является введение в Казахстане уголовной ответственности за "дропперство" — передачу данных карт или счетов мошенникам.
"Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финпирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям", - отметил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов.
Сегодня к антифрод-центру Нацбанка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы.
