https://ru.sputnik.kz/20250331/kazakhstan-kontrol-bankovskie-karti-52090045.html
В Казахстане предлагают усилить контроль за некоторыми банковскими картами
В Казахстане предлагают усилить контроль за некоторыми банковскими картами
Sputnik Казахстан
Цель - исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино 31.03.2025, Sputnik Казахстан
2025-03-31T18:06+0500
2025-03-31T18:06+0500
2025-03-31T18:06+0500
банковская карта
банковские операции
казахстан
контроль
https://sputnik.kz/img/07e8/09/14/47216657_7:0:716:399_1920x0_80_0_0_6068c9a51a50f712011ed05472dcec4b.jpg
АЛМАТЫ, 31 мар - Sputnik. В Казахстане предлагают усилить контроль за картами нерезидентов и держателями карт, выпущенных в приграничных регионахПоправки подготовило Агентство по регулированию и развитию финрынка.Цель - исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино.Банкам предлагается усиленно мониторить клиентов:
https://ru.sputnik.kz/20250301/v-kazakhstane-uvelichili-chislo-terminalov-prinimayuschikh-karty-mir-51251786.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
банковская карта, банковские операции, казахстан, контроль
банковская карта, банковские операции, казахстан, контроль
В Казахстане предлагают усилить контроль за некоторыми банковскими картами
Цель - исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино
АЛМАТЫ, 31 мар - Sputnik. В Казахстане предлагают усилить контроль за картами нерезидентов и держателями карт, выпущенных в приграничных регионах
Поправки подготовило Агентство по регулированию и развитию финрынка.
Цель - исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино.
Банкам предлагается усиленно мониторить клиентов:
держателей платежных карточек, выпущенных в приграничных районах,
нерезидентов, не имеющих вид на жительство либо разрешение на постоянное проживание,
держателей 5 платежных карточек, выпущенных разными банками,
клиентов в возрасте от 14 до 25 лет в случае отсутствия официальных источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.
