https://ru.sputnik.kz/20241120/v-kazakhstane-rasshiren-bankovskiy-perechen-sanktsionnykh-riskov--48671028.html
Банки Казахстана могут блокировать сделку при подозрении в нарушении санкций США
Банки Казахстана могут блокировать сделку при подозрении в нарушении санкций США
Sputnik Казахстан
Аморфная формулировка, позволяющая банкам вообще не объяснять причины отказа, появилась в Перечне оснований для отказа в переводе денежных средств, их... 20.11.2024, Sputnik Казахстан
2024-11-20T09:25+0500
2024-11-20T09:25+0500
2024-11-20T12:55+0500
казахстан
банки
антироссийские санкции
санкции
нацбанк казахстана
https://sputnik.kz/img/old/915/26/9152667_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_40ce1831ebb97e3840459bc65bde7a14.jpg
АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) с 4 декабря расширяет перечень оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков.В правила осуществления отдельных видов банковских операций добавилась очень размытая формулировка:Как указывается в пресс-релизе ЦДЦБ, поправка разработана "в целях минимизации рисков, присущих деятельности центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США — Sputnik Казахстан), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность центрального депозитария".У Центрального депозитария ценных бумаг есть лицензия на проведение отдельных видов банковских операций в национальной и иностранной валюте. Она предполагает возможность открытия и ведения банковских счетов юрлиц; открытия и ведения корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводных операций; выполнения поручений юрлиц по платежам и переводам денег.
https://ru.sputnik.kz/20240408/kazakhstanskie-banki-zamedlili-obrabotku-perevodov-iz-rossii-iz-za-sanktsiy---smi-43506597.html
казахстан
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан, банки, антироссийские санкции, санкции, нацбанк казахстана
казахстан, банки, антироссийские санкции, санкции, нацбанк казахстана
Банки Казахстана могут блокировать сделку при подозрении в нарушении санкций США
09:25 20.11.2024 (обновлено: 12:55 20.11.2024) Аморфная формулировка, позволяющая банкам вообще не объяснять причины отказа, появилась в Перечне оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков
АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) с 4 декабря
расширяет перечень оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков.
В правила осуществления отдельных видов банковских операций добавилась очень размытая формулировка:
"… Отказ в связи с наличием вероятности того, что в результате исполнения указания клиента может реализоваться "любой из рисков, присущих деятельности центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур", - указывается в первисточнике.
Как указывается в
пресс-релизе ЦДЦБ, поправка разработана "в целях минимизации рисков, присущих деятельности центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США — Sputnik Казахстан), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность центрального депозитария".
У Центрального депозитария ценных бумаг есть лицензия на проведение отдельных видов банковских операций в национальной и иностранной валюте. Она предполагает возможность открытия и ведения банковских счетов юрлиц; открытия и ведения корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводных операций; выполнения поручений юрлиц по платежам и переводам денег.
