https://ru.sputnik.kz/20221011/obnalnuyu-kriptoploschadku-narkogruppirovok-presekli-v-kazakhstane-28349665.html
Обнальную криптоплощадку наркогруппировок пресекли в Казахстане
Обнальную криптоплощадку наркогруппировок пресекли в Казахстане
Sputnik Казахстан
АЛМАТЫ, 11 окт — Sputnik. Комитет национальной безопасности Казахстана вскрыл и нейтрализовал обнальную криптоплощадку, используемую наркогруппировками для... 11.10.2022, Sputnik Казахстан
2022-10-11T09:25+0500
2022-10-11T09:25+0500
2023-06-01T12:28+0500
кнб
криптовалюта
площадка
отмывание
деньги
задержание
спецоперация
наркотики
https://sputnik.kz/img/458/63/4586345_125:459:2950:2048_1920x0_80_0_0_88b2ff04683032b83394b5cd8f2b51f5.jpg
АЛМАТЫ, 11 окт — Sputnik. Комитет национальной безопасности Казахстана вскрыл и нейтрализовал обнальную криптоплощадку, используемую наркогруппировками для отмывания криминальных средств.Как сообщили в пресс-службе КНБ, такая спецоперация проведена впервые. Она началась в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона. Отмечается, что дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана."Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", – отметили в пресс-службе ведомства.В итоге задержали организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн. тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
https://ru.sputnik.kz/20220912/v-almatinskoy-oblasti-zaderzhali-nakhodivshegosya-v-rozyske-organizatora-narkolaboratorii-27502785.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кнб, криптовалюта, площадка, отмывание, деньги, задержание, спецоперация, наркотики
кнб, криптовалюта, площадка, отмывание, деньги, задержание, спецоперация, наркотики
АЛМАТЫ, 11 окт — Sputnik. Комитет национальной безопасности Казахстана вскрыл и нейтрализовал обнальную криптоплощадку, используемую наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, такая спецоперация проведена впервые. Она началась в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России.
Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона. Отмечается, что дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
"Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", – отметили в пресс-службе ведомства.
В итоге задержали организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн. тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
