https://ru.sputnik.kz/20220929/kandasy-iz-kitaya-organizovali-finansovuyu-piramidu-v-almaty-28042232.html
Кандасы из Китая организовали финансовую пирамиду в Алматы
Кандасы из Китая организовали финансовую пирамиду в Алматы
Sputnik Казахстан
Полицейские Алматы устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба, нанесенную злоумышленниками 29.09.2022, Sputnik Казахстан
2022-09-29T11:20+0500
2022-09-29T11:20+0500
2022-09-29T11:23+0500
новости алматы
финансовая пирамида
кандас
расследование
https://sputnik.kz/img/1419/63/14196361_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b814e42ddab7a6efe804bec3f12109a1.jpg
АЛМАТЫ, 29 сен — Sputnik. Оперативниками департамента полиции Алматы задержаны четверо уроженцев Китая, организовавшие в Алматы очередную финансовую пирамиду и обманувшие десятки людей.Как сообщили в городской полиции, двое вернувшихся на родину переселенцев, проходящие по делу о создании финансовой пирамиды, уже успели получить казахстанское гражданство. Еще двое имели вид на жительство.Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Ими оказались три девушки и молодой человек. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, именно она выступила в качестве основателя и руководителя мошеннической схемы."Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей", - уточнил Аханов.В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности других участников аферы.
https://ru.sputnik.kz/20220729/finansovaya-piramida-hermes-ltd-severny-kazakhstan-26411545.html
новости алматы
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости алматы, финансовая пирамида, кандас, расследование
новости алматы, финансовая пирамида, кандас, расследование
Кандасы из Китая организовали финансовую пирамиду в Алматы
11:20 29.09.2022 (обновлено: 11:23 29.09.2022) Полицейские Алматы устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба, нанесенную злоумышленниками
АЛМАТЫ, 29 сен — Sputnik. Оперативниками департамента полиции Алматы задержаны четверо уроженцев Китая, организовавшие в Алматы очередную финансовую пирамиду и обманувшие десятки людей.
Как сообщили в городской полиции, двое вернувшихся на родину переселенцев, проходящие по делу о создании финансовой пирамиды, уже успели получить казахстанское гражданство. Еще двое имели вид на жительство.
"Работали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании "Лазада групп", в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало. В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Ими оказались три девушки и молодой человек. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, именно она выступила в качестве основателя и руководителя мошеннической схемы.
"Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей", - уточнил Аханов.
В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности других участников аферы.
