https://ru.sputnik.kz/20220420/chetyre-organizatora-finansovoy-piramidy-mudarabah-capital-vzyaty-pod-strazhu-24320187.html
Четыре организатора финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяты под стражу
Четыре организатора финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяты под стражу
Sputnik Казахстан
Вайнеры Туребаев и Шерниязов арестованы на 10 суток 20.04.2022, Sputnik Казахстан
2022-04-20T07:59+0500
2022-04-20T07:59+0500
2022-04-20T09:55+0500
финансовая пирамида
https://sputnik.kz/img/07e6/04/14/24323631_0:39:2689:1552_1920x0_80_0_0_882414fe53a7cc5649f05c9f24187e95.jpg
НУР-СУЛТАН, 20 апр - Sputnik. Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, в их числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов."Постановлением следственного суда в отношении М.Туребаева и М.Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении суда Алматы.Ранее они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции города Алматы по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса (Создание и руководство финансовой пирамидой)."Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "Mudarabah capital". Начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов 13 апреля сообщал, как продвигается расследование в отношении организаторов нескольких финансовых пирамид, к чему, как считают полицейские, были причастны известные казахстанские вайнеры и блогеры Мейржан Торебаев, Мейрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.Говоря о деятельности финансовых пирамид ТОО "Astex", "ACD technology" и ТОО "Mudarabah capital", Адилов отметил, что с момента открытия они позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения средств с гражданами заключались договоры, а деньги направляли якобы для участия в тендерах и госзакупках. От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно. При этом фактически они не участвовали в тендерах, а дивиденды выплачивали за счет новых вкладчиков."По уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц. По блогерам – они все у нас признаны подозреваемыми. Их трое. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими, как участниками процесса, данное решение ... не обжаловалось", - сказал Санжар Адилов в ходе брифинга.Также он отметил, что в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователями наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы и Нур-Султан, а также Алматинской области, которое зарегистрировано на подозреваемых и их родственников: четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин. Также наложен арест на расчетные счета компаний.Также Санжар Адилов сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения и вскоре будет передано на ознакомление, а затем в суд.На прошлой неделе одна из вкладчиц ОО "Mudarabah capital" попыталась совершить самоподжог у здания МВД. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.
https://ru.sputnik.kz/20220210/vaynera-meyrzhana-turebaeva-podozrevayut-v-sozdanii-finpiramidy-v-almaty-22670343.html
https://ru.sputnik.kz/20220413/samopodzhog-u-zdaniya-mvd-po-delu-o-finpiramide-prokhodyat-14-chelovek-24173423.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
финансовая пирамида
Четыре организатора финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяты под стражу
07:59 20.04.2022 (обновлено: 09:55 20.04.2022) Вайнеры Туребаев и Шерниязов арестованы на 10 суток
НУР-СУЛТАН, 20 апр - Sputnik. Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, в их числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.
"Постановлением следственного суда в отношении М.Туребаева и М.Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении суда Алматы.
"Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Речь идёт об участниках Товарищества "Mudarabah capital" - гр.Ш. и гр.Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом, - говорится в сообщении департамента полиции Алматы.
Ранее они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции города Алматы по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса (Создание и руководство финансовой пирамидой).
"Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "Mudarabah capital".
Начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов 13 апреля сообщал, как продвигается расследование в отношении организаторов нескольких финансовых пирамид, к чему, как считают полицейские, были причастны известные казахстанские вайнеры и блогеры Мейржан Торебаев, Мейрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.
Говоря о деятельности финансовых пирамид ТОО "Astex", "ACD technology" и ТОО "Mudarabah capital", Адилов отметил, что с момента открытия они позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения средств с гражданами заключались договоры, а деньги направляли якобы для участия в тендерах и госзакупках. От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно. При этом фактически они не участвовали в тендерах, а дивиденды выплачивали за счет новых вкладчиков.
"По уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц. По блогерам – они все у нас признаны подозреваемыми. Их трое. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими, как участниками процесса, данное решение ... не обжаловалось", - сказал Санжар Адилов в ходе брифинга.
Также он отметил, что в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователями наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы и Нур-Султан, а также Алматинской области, которое зарегистрировано на подозреваемых и их родственников: четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин. Также наложен арест на расчетные счета компаний.
Также Санжар Адилов сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения и вскоре будет передано на ознакомление, а затем в суд.
На прошлой неделе одна из вкладчиц ОО "Mudarabah capital" попыталась совершить самоподжог у здания МВД. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.
