https://ru.sputnik.kz/20220413/dokazana-prichastnost-trekh-kazakhstanskiy-vaynerov-k-organizatsii-finpiramidy---mvd-24174943.html
Доказана причастность трех казахстанский вайнеров к организации финпирамиды - МВД
Доказана причастность трех казахстанский вайнеров к организации финпирамиды - МВД
Sputnik Казахстан
Следствие арестовало недвижимость у подозреваемых в организации финансовых пирамид 13.04.2022, Sputnik Казахстан
2022-04-13T12:21+0500
2022-04-13T12:21+0500
2022-04-13T12:36+0500
финансовая пирамида
вайнеры
https://sputnik.kz/img/07e4/0c/0f/15743992_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5e89b8e833aaecc717ba098cebb012e.jpg
АЛМАТЫ, 13 апр — Sputnik. Начальник Следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов рассказал, как продвигается расследование в отношении организаторов нескольких финансовых пирамид, к чему, как считают полицейские, были причастны известные казахстанские вайнеры и блогеры Мейржан Торебаев, Мейрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.Говоря о деятельности финансовых пирамид ТОО "Astex", "ACD technology" и ТОО "Mudarabah capital" Адилов отметил, что с момента открытия они позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения средств с гражданами заключались договоры, а деньги направляли якобы для участия в тендерах и госзакупках. От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно. При этом фактически они не участвовали в тендерах, а дивиденды выплачивали за счет новых вкладчиков."По уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц. По блогерам – они все у нас признаны подозреваемыми. Их трое. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими, как участниками процесса, данное решение ... не обжаловалось", - сказал Санжар Адилов в ходе брифинга.Также он отметил, что в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователями наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы и Нур-Султан, а также Алматинской области, которое зарегистрировано на подозреваемых и их родственников: четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин. Также наложен арест на расчетные счета компаний.Также Санжар Адилов сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения и вскоре будет передано на ознакомление, а затем в суд.Напомним, на этой неделе одна из вкладчиц ОО "Mudarabah capital" попыталась совершить самоподжог у здания МВД. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.
https://ru.sputnik.kz/20220413/samopodzhog-u-zdaniya-mvd-po-delu-o-finpiramide-prokhodyat-14-chelovek-24173423.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
финансовая пирамида, вайнеры
финансовая пирамида, вайнеры
Доказана причастность трех казахстанский вайнеров к организации финпирамиды - МВД
12:21 13.04.2022 (обновлено: 12:36 13.04.2022) Следствие арестовало недвижимость у подозреваемых в организации финансовых пирамид
АЛМАТЫ, 13 апр — Sputnik. Начальник Следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов рассказал, как продвигается расследование в отношении организаторов нескольких финансовых пирамид, к чему, как считают полицейские, были причастны известные казахстанские вайнеры и блогеры Мейржан Торебаев, Мейрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.
Говоря о деятельности финансовых пирамид ТОО "Astex", "ACD technology" и ТОО "Mudarabah capital" Адилов отметил, что с момента открытия они позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения средств с гражданами заключались договоры, а деньги направляли якобы для участия в тендерах и госзакупках. От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно. При этом фактически они не участвовали в тендерах, а дивиденды выплачивали за счет новых вкладчиков.
"По уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц. По блогерам – они все у нас признаны подозреваемыми. Их трое. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими, как участниками процесса, данное решение ... не обжаловалось", - сказал Санжар Адилов в ходе брифинга.
Также он отметил, что в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователями наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы и Нур-Султан, а также Алматинской области, которое зарегистрировано на подозреваемых и их родственников: четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин. Также наложен арест на расчетные счета компаний.
Также Санжар Адилов сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения и вскоре будет передано на ознакомление, а затем в суд.
Напомним, на этой неделе одна из вкладчиц ОО "Mudarabah capital" попыталась совершить самоподжог у здания МВД. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.
