https://ru.sputnik.kz/20220331/zaversheno-rassledovanie-po-delu-top-menedzherov-delta-bank---agentstvo-po-finmonitoringu-23860030.html
Завершено расследование по делу топ-менеджеров Delta Bank - Агентство по финмониторингу
Завершено расследование по делу топ-менеджеров Delta Bank - Агентство по финмониторингу
Sputnik Казахстан
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро 31.03.2022, Sputnik Казахстан
2022-03-31T08:42+0500
2022-03-31T08:42+0500
2022-03-31T08:56+0500
расследование
https://sputnik.kz/img/1255/65/12556578_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_06bacb2f30478fb1f85a9220816da706.jpg
НУР-СУЛТАН, 31 мар — Sputnik. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей. Об этом сообщила следователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева."Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes") выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств", - говорится в сообщении АФМ. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, добавили в агентстве. 20 февраля корреспонденту Sputnik в агентстве подтверждали задержание трех топ-менеджеров Delta Bank - председателя совета директоров Галины Шалгимбаевой, главы и члена правления Нурбола Самзаева и Кенжегуль Канатпаевой.Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
расследование
Завершено расследование по делу топ-менеджеров Delta Bank - Агентство по финмониторингу
08:42 31.03.2022 (обновлено: 08:56 31.03.2022) Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро
НУР-СУЛТАН, 31 мар — Sputnik. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей. Об этом сообщила следователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes") выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств", - говорится в сообщении АФМ.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, добавили в агентстве.
20 февраля корреспонденту
Sputnik в агентстве подтверждали задержание трех топ-менеджеров Delta Bank - председателя совета директоров Галины Шалгимбаевой, главы и члена правления Нурбола Самзаева и Кенжегуль Канатпаевой.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
