https://ru.sputnik.kz/20220217/v-kazakhstane-vyyavili-grazhdanina-kotoryy-cherez-terminal-sponsiroval-boevikov-v-sirii-22874816.html
В Казахстане выявили гражданина, который через терминал спонсировал боевиков в Сирии
В Казахстане выявили гражданина, который через терминал спонсировал боевиков в Сирии
Sputnik Казахстан
Казахстанец через QIWI спонсировал сирийских боевиков
2022-02-17T14:19+0500
2022-02-17T14:19+0500
2022-02-17T14:19+0500
боевик
сирия
qiwi
https://sputnik.kz/img/158/45/1584585_0:158:3205:1960_1920x0_80_0_0_1b878d071d308ff8e1fd6f7416d4409b.jpg
НУР-СУЛТАН, 17 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило гражданина, который с помощью QIWI-кошелька спонсировал сирийских боевиков.Расследование показало, что гражданин на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков в Сирии.Такие электронные кошельки используют и в других преступных схемах, которые позволяют сохранять анонимность.Например, один из казахстанцев рекламировал в соцсетях наркотики и получал деньги через платежные терминалы. Продавец в течение четырех месяцев успел получить 450 денежных переводов на одинаковую сумму.В агентстве отметили, что в Казахстане есть платежные организации, которые не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях. Им нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в агентство.
сирия
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
боевик, сирия, qiwi
В Казахстане выявили гражданина, который через терминал спонсировал боевиков в Сирии
Другой казахстанец продавал наркотики через интернет, а деньги от покупателей получал через платежные терминалы
НУР-СУЛТАН, 17 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило гражданина, который с помощью QIWI-кошелька спонсировал сирийских боевиков.
Расследование показало, что гражданин на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков в Сирии.
"Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI. Это позволило правоохранительным органам оперативно среагировать и ликвидировать схему финансирования терроризма", - сообщили в агентстве.
Такие электронные кошельки используют и в других преступных схемах, которые позволяют сохранять анонимность.
Например, один из казахстанцев рекламировал в соцсетях наркотики и получал деньги через платежные терминалы. Продавец в течение четырех месяцев успел получить 450 денежных переводов на одинаковую сумму.
В агентстве отметили, что в Казахстане есть платежные организации, которые не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Им нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в агентство.
