В Казахстане выявили гражданина, который через терминал спонсировал боевиков в Сирии

© AP Photo Ситуация в Сирии
Ситуация в Сирии - Sputnik Казахстан, 1920, 17.02.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Другой казахстанец продавал наркотики через интернет, а деньги от покупателей получал через платежные терминалы
НУР-СУЛТАН, 17 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило гражданина, который с помощью QIWI-кошелька спонсировал сирийских боевиков.
Расследование показало, что гражданин на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков в Сирии.
"Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI. Это позволило правоохранительным органам оперативно среагировать и ликвидировать схему финансирования терроризма", - сообщили в агентстве.
Такие электронные кошельки используют и в других преступных схемах, которые позволяют сохранять анонимность.
Например, один из казахстанцев рекламировал в соцсетях наркотики и получал деньги через платежные терминалы. Продавец в течение четырех месяцев успел получить 450 денежных переводов на одинаковую сумму.
В агентстве отметили, что в Казахстане есть платежные организации, которые не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Им нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в агентство.
Лента новостей
0