АЛМАТЫ, 4 окт — Sputnik. В Сети появилось крупнейшее международное расследование в истории журналистики, известное как Pandora Papers или "Файлы Пандоры". Одна из крупнейших утечек финансовых документов разоблачила тайное богатство и сделки мировых лидеров, политиков и миллиардеров. В документах фигурируют около 35 нынешних и бывших лидеров и более 300 государственных чиновников. Крупнейшим налоговым убежищем в материалах называют США.
О "Файлах Пандоры"
Более 600 журналистов из 150 изданий и 117 стран мира два года работали над этим проектом. Они подтвердили информацию судебными документами, фактами из источников и другой информацией. Там содержится около 12 миллионов файлов.
Проект основан на утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Архив документов оказался в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и получил название "Файлы Пандоры", пишет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности.
Pandora Papers появились через пять лет после Panama Papers, потрясших мир своими разоблачительными документами. Отметим, что "Файлы Пандоры" стали самой крупной утечкой корпоративных документов, по объему данных превышающей "Панамские документы".
Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский – связь с Коломойским подтверждена?
Незадолго до своего избрания президент Украины Владимир Зеленский подарил свою долю в ключевом офшоре помощнику. Однако "Файлы Пандоры" показывают, что, вероятно, они заключили договоренность, по которой офшор продолжил выплачивать деньги компании, которой теперь владеет жена Зеленского.
Зеленский с женой владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. В разгар предвыборной кампании в 2019 году он передал долю компании Сергея Шефира — бывшего партнера, который затем станет помощником президента.
Консультант по финансовым преступлениям Мартин Вудс, который изучил документы для OCCRP, отмечает, что в сертификате о передаче акции указано, что получатель не платил за них. Позднее компании бывших партнеров заключили соглашение, что Maltex будет продолжать выплачивать дивиденды компании Зеленского Film Heritage, хотя та больше не владела акциями. В декларации жены Зеленского указано, что с 2019 года она была единственным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что эти платежи поступал ей. В "Файлах Пандоры" нет данных о размерах дивидендов.
Зеленский не упомянул Maltex ни в одной из своих деклараций, в том числе за 2018 год, когда ему все еще принадлежало 25 процентов компании.
В "Файлах Пандоры" также есть факты, которые частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутых против Зеленского во время выборов. Тогда Владимир Арьев — депутат, поддерживающий другого кандидата Петра Порошенко — утверждал, что Зеленский и его команда были бенефициарами офшорной сети компаний, которые получили 40 миллионов долларов от Приватбанка, основанного олигархом Игорем Коломойским. В США олигарха подозревают в хищениях миллиардов долларов из Приватбанка. Документы утечки показывают, что десять компаний из тех, которые, по утверждению Арьева, получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Однако данных о подозрительных денежных потоках из "Приватбанка" там нет.
Зеленский и его партнеры по компании "Квартал 95" создали сеть офшорных фирм, предположительно, в 2012 году. Частью этой сети управляла консалтинговая компания Fidelity Corporate Services — одна из 14 фирм, документы которых лежат в основе "Файлов Пандоры".
Брат Сергея Шефира Борис, который также числится совладельцем Maltex Multicapital Corp, сказал, что он действительно может быть владельцем такой компании, но он в этом не уверен. По его словам, структурой офшоров по большей части занимался бывший директор "Квартал 95" и нынешний глава СБУ Иван Баканов. По словам Бориса Шефира, Баканов был "финансовым директором", а создание офшорной сети было необходимо для защиты от "властей и бандитов".
"Файлы Пандоры" также показывают, что компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев – недвижимость в Лондоне на полмиллиарда долларов
Журналисты выяснили, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов. Изучая "Файлы Пандоры", журналисты нашли ранее неизвестные офшоры, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года.
Бизнесмен Ашфар Камилов был более тесно связан с офшорной империей семьи Алиевых. "Файлы Пандоры" показывают, что он фигурирует в 35 из 84 офшорных компаний Алиевых, а в 10 он и члены его семьи фигурируют как акционеры. В трех случаях именно Камилов приобрел компанию на Британских Виргинских островах, скупил через них недвижимость, а затем передал ее семье Алиевых.
Все 84 компании, связанные с семьей Алиевых, зарегистрированы на один адрес почтового ящика на Британских Виргинских островах. Компании в этой юрисдикции не публикуют информацию о своей финансовой или коммерческой деятельности. Однако "Файлы Пандоры" показывают, что десятки из них учреждались или меняли директоров в один и тот же день. В некоторых случаях компании переходили из рук в руки по несколько раз до или после покупки недвижимости. В документах нет информации о том, когда и как недвижимость оплачивали. Однако тот факт, что большинство объектов не были в залоге, указывает, что их оплатили наличными.
Стоимость лондонской недвижимости, купленной Алиевыми, доходила до 694 миллионов долларов. Период постоянного накопления богатства прервался в 2015 году — в начале финансового кризиса для Азербайджана, который начался из-за падения цен на нефть и массовой девальвации валюты. Алиевы продали множество коммерческой недвижимости, в том числе крупную застройку в историческом районе Лондона Блумсбери. Тогда же большинство офшорных компаний, которые они использовали, закрылись. Однако Алиевы не лишились всего: недвижимость на 191 миллион долларов они оформили на траст The Root Property Investment Trust, зарегистрированный на острове Мэн.
В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они "учредили" еще в школе и в университете.
Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании. Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне. Кроме того, "Файлы Пандоры" показали, что через офшорную компанию, которую Арзу Алиева открыла в 19 лет, она владела долей завода строительных материалов AAC, который открыли частично благодаря ссуде в размере 10 миллионов манатов (12,8 миллиона долларов) от государства. Завод производил стройматериалы для крупных государственных объектов. К 2012 году ей принадлежало 39% акций завода.
Алиев не подает декларации, поэтому его точные доходы на посту президента неизвестны. Его последняя опубликованная официальная зарплата составляла около 230 тысяч долларов в год.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - замок во Франции
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел между своими офшорами 15 миллионов евро. Эти деньги он использовал, в частности, для покупки недвижимости во Франции, в том числе замка на Лазурном берегу.
Бабиш в 2009 году зарегистрировал компанию Blakey Finance Limited на Британских Виргинских островах. Она выдала кредит на 15 миллионов евро другим подставным компаниям, которыми он владел в США и Монако. Деньги в конечном итоге он вложил в элитную недвижимость — замок Биго в городе Мужен на Лазурном берегу во Франции, который семья политика использовала как летнюю резиденцию. Помимо замка, у Бабиша есть еще два объекта недвижимости в Мужене, в том числе вилла.
Происхождение 15 миллионов евро и причина, по которой Бабиш переводил их между своими компаниями, неясны. Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это "хрестоматийный пример отмывания денег".
Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом он не указывал в декларациях сам офшор Blakey Finance Limited, хотя обязан был это сделать.
Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний.
Опрошенные журналистами эксперты полагают, что такая схема — это "хрестоматийный пример отмывания денег". Он также не задекларировал офшор, через который переводил деньги, хотя по закону обязан был это сделать.
Бабиш отреагировал на расследование в своем Twitter-аккаунте.
Он отверг данные о покупке поместья, заявив, что "никогда не сделал ничего противозаконного или плохого" и назвал публикацию попыткой "повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Чехии и очернить его".
"Не существует никакого дела, которое на меня могли бы вытащить за то время, что я в политике", — написал премьер.
Бывший британский премьер Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов
Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 миллиона долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.
И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.
Министр финансов Сербии - 24 квартиры в Болгарии за 6,1 миллиона долларов.
Еще шесть лет назад сербские медиа сообщили, что тогдашний мэр Белграда, а сегодня министр финансов Синиша Мали владеет 24 квартирами на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 миллиона долларов. Он бурно отрицал это, утверждая, что у него в собственности только одна квартира. За чиновника вступился даже президент Сербии Александр Вучич. Однако "Файлы Пандоры" показали, что все 24 квартиры принадлежали Мали. Его годовая зарплата никогда не превышала 34 тысячи евро.
Как выяснили журналисты KRIK и OCCRP, министр финансов Сербии Синиша Мали купил недвижимость через два офшора с Британских Виргинских островов (Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.). Через них он купил две болгарские компании, Erma 11 и Erul 11, которым уже принадлежала большая часть квартир, и вскоре выкупил остальные.
Вскоре после покупки Мали начал перепродавать недвижимость. В 2013-2014 годах он продал две квартиры за 120 тысяч евро. В августе 2014 года, через несколько месяцев после назначения мэром Белграда, он передал право собственности на компании на Британских Виргинских островах юристу Ане Панайотовой, которая продала еще несколько квартир. Однако даже после передачи права собственности Мали продолжал распоряжаться недвижимостью: KRIK нашел его подпись на документе, датированным 2015 годом.
Кто еще из политиков и селебрити оказался в "Файлах Пандоры"
В досье также упоминается премьер Пакистана, король Иордании Абдалла II, министры финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, бывшие министры финансов Мальты и Франции и экс-глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.
В расследовании также фигурируют такие лица, как колумбийская певица Шакира, немецкая супермодель Клаудия Шиффер. Сообщается, что они связаны с офшорными активами.
Так, в 2019 году Шакира предстала перед судом за неуплату налогов в Испании. При этом, по данным доклада ICIJ, в то время, как правонарушения исполнительницы расследовала испанская полиция, она регистрировала новые офшорные компании на британских Виргинских островах.
