НУР-СУЛТАН, 4 фев – Sputnik. Промышленное предприятие в Караганде незаконно реализовало в Китай более 120 тонн железной руды, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Отмечается, что поставка полезных ископаемых в соседнюю страну была проведена без разрешительных документов в январе этого года. Название компании при этом не раскрывается.
При проверке выяснилось, что в период с 2016 по 2017 год предприятие добыло и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом извлечен доход на сумму более 1,1 миллиарда тенге.
Агентством РК по финансовому мониторингу по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 214 УК (Незаконное предпринимательство, совершенное группой лиц неоднократно в крупном размере). В случае доказательства вины подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
