АЛМАТЫ, 21 янв — Sputnik. Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность ОПГ, выписывавшей счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров.
В комитете финансового мониторинга Минфина сообщили о передаче в суд уголовного дела в отношении десяти человек. Они подозреваются в том, что в течение одиннадцати лет незаконно выписывали "липовые" счета-фактуры об оказании услуг и поставке товаров контрагентам.
"Сотрудниками ДЭР по Жамбылской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период с 2009 по 2020 год незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории города Тараз", - указывается в сообщении комитета финмониторинга.
Дело о лжепредпринимательстве на 700 миллионов тенге направлено в суд Караганды
В период проведения следственных мероприятий сотрудникам департамента экономических расследований удалось установить, что преступная группа обналичивала денежные средства в банках второго уровня.
"Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила десять миллиардов тенге (около 23 миллионов 810 тысяч долларов). В целях обеспечения конфискации имущества наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше одного миллиарда тенге", - уточнили в ДЭР.
Двое бизнесменов осуждены за выписку "липовых" документов на 7 миллиардов тенге
В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.
