ТАЛДЫКОРГАН, 3 августа — Sputnik. В Нур-Султане пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы".
Как рассказали в комитете по финансовому мониторингу Минфина, финансовая пирамида была создана в январе текущего года одной из жительниц города Нур-Султана.
Разменивал купюру в 20 тысяч тенге: мошенник обманывал продавцов
Подозреваемая уже задержана и привлекается к уголовной ответственности.
"С момента своего создания в "Астана Раушан касса айналымы" вовлечено более тысячи граждан из разных регионов страны. Сейчас подозреваемая установлена, и расследование по факту проводится согласно части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Казахстана (Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере)", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники комитета обратились к казахстанцам, кто возможно пострадал от незаконных действий выявленной финансовой пирамиды, связаться с департаментом экономических расследований по Нур-Султану: +7-7172-31-61-45, +7-701-218-5318, 8-701-888-9316 (Нур-Султан, ул. Желтоксан, 43).
В Москве задержан еще один фигурант дела о финансовых пирамидах
Финансовая пирамида – противозаконная инвестиционная деятельность, где выплаты предыдущим участникам осуществляются за счет привлечения средств новых участников. За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 217 Уголовного кодекса.
Выявлена финансовая пирамида, охватившая почти все регионы Казахстана
Стоит отметить, что это один из известных и распространенных способов незаконного отъема денег у граждан. Примечательно, что вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств.
