НУР-СУЛТАН, 11 дек — Sputnik. В Казахстане усилят финансовый мониторинг за риелторами, независимыми юридическими консультантами, лизингодателями без лицензии, бухгалтерскими организациями и реализаторами драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.
Как пояснил первый заместитель премьер-министра - министра финансов Казахстана Алихан Смаилов, сейчас сложилась практика, когда некоторые субъекты финансового мониторинга не выполняют своих обязательств в рамках законодательства. В частности осуществляют свою деятельность, не уведомив государство.
"Это нелицензируемые субъекты, оказывающие лизинговую деятельность, дилеры драгоценных металлов, драгоценностей и другие. Они, являясь субъектами финансового мониторинга, обязаны следовать нормам закона. Нормы закона гласят, что по подозрительным операциям они должны давать информацию по запросу госорганов и хранить эту информацию не менее пяти лет", - сообщил глава Минфина.
Как искусственный интеллект борется с отмыванием денег в Казахстане
Также Смаилов подчеркнул, что все объекты финмониторинга, подверженные риску финансирования терроризма и отмыванию денег, обязаны осуществлять операции по переводу денег и платежам только через банки.
Согласно нормам закона, комитет финансового мониторинга будет наделен полномочиями накладывать на субъекты финмонитоинга административные штрафы и привлекать к адмответственности в случае, если они не будут выполнять нормы закона.
Глава Минфина не назвал размеры штрафов, но заверил, что они соответствуют правонарушениям.
