АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Об экстрадиции лидера организованной преступной группы (ОПГ) Артура Трофимова из Узбекистана сообщает Генеральная прокуратура.
24 августа 2018, 10:53
"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов. Это стало возможным благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами", — говорится в официальном сообщении.
Задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации, отмывании, а также в создании и руководстве организованной преступной группой.
Что известно о деле Трофимова
В 2005-2009 годах Артур Трофимов возглавлял ООО "Евразия Логистик", которое находилось под контролем бывшего главы АО "БТА Банк" в Казахстане и России Мухтара Аблязова.
Через указанную организацию, а также другие аналогичные компании, было организовано получение кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов, которые оказались невозвратными.
Трофимов, в частности, оказался причастен к хищению и отмыванию 730 миллионов долларов.
