Деньги ЕНПФ? Лондон заинтересовался доходами семьи экс-главы Межбанка Азербайджана

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Раскрыть источник доходов семьи Джахангира Хаджиева, который с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана, потребовало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Как сообщает The Globe and Mail, впервые в истории такое требование относится к иностранному гражданину. Его предъявили в начале года, однако личность ответчика раскрыли только сейчас.

Оказалось, что под подозрение попала жена Джахангира Хаджиева – Замира, после того как женщина потратила в самом дорогом и известном универмаге Лондона Harrods 16 миллионов фунтов, или более 21 миллиона долларов (7,7 миллиарда тенге). Кроме того, женщина купила роскошную недвижимость на 20 миллионов фунтов, или 26 миллионов долларов (9,5 миллиарда тенге).

Какое наказание грозит Хаджиевым?

Замира Хаджиева предстала перед Высоким судом в июле 2018 года. Ей необходимо доказать легальное происхождение денег на приобретение особняка за 11,5 миллиона фунтов (15 миллионов долларов) в Лондоне и земельного участка в пригороде Аскота, приобретенного за 10,5 миллиона фунтов (13 миллионов долларов).

За что осужден экс-глава ЕНПФ

В противном случае Хаджиевы лишатся дорогих приобретений – имущество будет конфисковано.

Юристы NCA считают, что расходы семьи Хаджиевых во много раз превышают заявленный заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.

Хаджиевых подозревают в мошенничестве

Джахангир Хаджиев был арестован в 2015 году и в 2016-м приговорен к 15 годам колонии бакинским судом. Его признали виновным в растратах и мошенничестве в качестве главы государственного банка, а также в хищении 124 миллионов долларов.

Хаджиев также приговорен к конфискации 37 миллионов долларов в пользу Межбанка и 4 миллионов долларов в пользу "Аграркредита".

Как отмечают азербайджанские СМИ, супруга экс-банкира Замира Хаджиева заочно арестована и объявлена в розыск.

Как связаны Хаджиевы с Казахстаном?

В 2014 году, когда Национальный банк Казахстана возглавлял Кайрат Келимбетов, 71 миллиард тенге средств пенсионного фонда Казахстана ЕНПФ были вложены в Международный банк Азербайджана.

Из-за начавшихся проблем у банка Казахстан не смог своевременно забрать вложения. В мае 2017 года, после суда над Хаджиевым, было объявлено о банкротстве Межбанка.

В министерстве финансов рассказали о судьбе вложенных в Межбанк Азербайджана денег

Казахстанские власти предприняли меры, чтобы не потерять деньги, — велись переговоры. В июле 2017 года началась реструктуризация банка. Казахстану было предложено обменять вложения на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%.