Казахстан конфискует из банка в Швейцарии крупную сумму похищенных денег

© AFP 2022 / Yasin Akgul Доллары
Доллары - Sputnik Казахстан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Конфискуемые деньги принадлежат одному из фигурантов "Хоргосского дела".

АСТАНА, 4 апр — Sputnik. В Казахстане принимаются меры по конфискации из швейцарского банка более одного миллиона долларов, которые были незаконно выведены за рубеж, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.

Банкнота номиналом 500 тенге - Sputnik Казахстан
Казахстанские банки теряют вкладчиков
Надзорное ведомство установило, что в швейцарском банке Rothschild Bank Zurich находится более 1,3 миллиона долларов. Деньги принадлежат Магзуму Абдралиеву, который находится в международном розыске с 2012 года. Он подозревается в том, что помогал членам преступного сообщества по "Хоргосcкому делу" Талгату Жакаеву, Ирлану Абдрахманову и Бахытбеку Курманалиеву с легализацией денег за рубежом.

"В этой связи прокурором возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском денежных средств. Алмалинский районный суд Алматы 29 марта удовлетворил ходатайство прокурора", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках досудебного расследования по этому уголовному делу при обыске офиса ТОО "КТ "ТАТ Кредит" изъяты принадлежащие Абдралиеву деньги — 762 тысячи долларов и 915 тысяч тенге. Для конфискации этих денег прокуратура также направила ходатайство в суд.

Монеты в продуктовой корзине, архивное фото - Sputnik Казахстан
Чтобы Стати не дотянулся: МФЦА просит мандаты на управление средствами Нацфонда
Таким образом, прокуратура намерена конфисковать в доход государства средства более 2,1 миллиона долларов.

В пресс-службе отметили, что согласно внесенным в законодательство изменениям, с этого года имущество, полученное незаконным путем, может быть конфисковано до вынесения приговора.

Напомним, в 2011 году казахстанские таможенники были фигурантами коррупционного скандала. Тогда на таможенном посту "Хоргос" финпол раскрыл организованную преступную группировку, промышлявшую контрабандой товаров из Китая. По "Хоргосскому делу" на скамье подсудимых оказались 45 человек − высокопоставленные чиновники, брокеры, предприниматели, сотрудники силовых органов. Большая часть подсудимых получила реальные сроки заключения.

Лента новостей
0