АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Национальный банк Казахстана предлагает составить список признаков, по которым банки могли бы выявлять подозрительных клиентов, сообщил замглавы финансового регулятора Олег Смоляков.
"При противодействии отмыванию денежных средств самая главная идея состоит в том, что банки не должны работать с клиентами, которые проводят "серые" схемы. Чтобы банк мог отказываться от взаимодействия с клиентом, когда видит, что этот клиент непонятный, "серый" или вовлечен в различные схемы", — сказал Смоляков на круглом столе в четверг.
Для этого предполагается составить типологию таких "серых" схем.
Имея такие схемы, банки смогут отказывать в деловых отношениях в случае, если клиенты пользуются схемами по этой типологии. Как пояснил Смоляков, нововведение пока находится на стадии обсуждения, однако Нацбанк Казахстана в будущем планирует законодательно его прописать.
