Преступники "отмыли" более 150 миллиардов тенге в Алматы

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. "Отмывание" средств организованной преступной группой в Алматы нанесло ущерб в десятки миллиардов тенге, сообщает пресс-служба комитета госдоходов Минфина Казахстана.

Приговор для 20 человек, входящих в ОПГ, был оглашен 15 февраля. Схема преступников, которую раскрыла еще во время досудебного расследования Служба экономических расследований комитета, была проста. Члены преступной группы зарегистрировали 84 коммерческих организаций.

"Для реализации преступного плана, руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий", — говорится в распространенном сообщении.

На банковские счета зарегистрированных компаний перечислялись деньги клиентов, желающих их обналичить. Поступавшие средства снимались в банковских кассах и тут же возвращались заказчикам. Таким образом за все время было снято 159,2 миллиарда тенге.

Выгода преступников заключалась в том, что им выплачивался ранее оговоренный процент — вознаграждение составляло от 6% до 10% от снятых денежных средств. И злоумышленникам удалось поживиться 9,6 миллиарда тенге.

Общая сумма невыплаченных налогов клиентов ОПГ — 54,6 миллиарда тенге.

Членам ОПГ назначены различные сроки – все получили более 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Приговор еще не вступил в законную силу.