АСТАНА, 14 фев – Sputnik. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области, установленный в ходе досудебного расследования, составил порядка двух миллиардов тенге, сообщил на брифинге начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Саржан Сабыр.
Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды "Оптовка" и привлечения денег в особо крупном размере было возбуждено правоохранительным органами в октябре 2016 года.
Прокурор Саржан Сабыр, выступающий по громкому уголовному делу о деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области, рассказал о ходе досудебного расследования.
"По данному уголовному делу была задержана Елена Колесникова. В отношении нее была санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время по данному уголовному делу ведется досудебное расследование. Сроки ареста и досудебного расследования продлены до пяти месяцев. Также установлены соучастники по данному преступлению, к одной из соучастниц применена мера пресечения, также содержание под стражей", – сообщил представитель надзорного органа.
Как установило следствие, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды составляет более 1 миллиарда 900 миллионов тенге.
"Почему так долго расследуется это дело? Дело в том, что вкладчиков более полутора тысяч человек, на сегодняшний день допрошено порядка 1000 человек. В рамках уголовного дела 900 человек потерпевших, из них 40 человек отказались писать заявления. По данным прошлой недели, 719 человек были допрошены и 36 дали показания как свидетели", –добавил Сабыр.
Как сообщалось ранее, в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 217 части 3 пункта 2 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере). Органы следствия установили, что женщина не занимается никакой предпринимательской деятельностью, что подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования. С 18 октября 2016 года подозреваемая задержана и находится под стражей.
