Дело о финансовой пирамиде расследуют в Караганде

© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАрхивное фото офиса "МММ" в торговом центре
Архивное фото офиса МММ  в торговом центре - Sputnik Казахстан
Подписаться
В полицию Караганды обратились 50 человек с заявлениями на финансовую пирамиду, созданную 41-летней жительницей города, в настоящий момент возбужденно уголовное дело.

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. В полицию Караганды обратились 50 человек с заявлениями на финансовую пирамиду, созданную 41-летней жительницей города, в настоящий момент возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

Судейский молоток. - Sputnik Казахстан
Мошенницы, обещавшие квартиры из госфонда, осуждены в Петропавловске
По информации ведомства, ДВД Карагандинской области расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 п.2 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) в отношении 41-летней жительницы Караганды. Она организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО "ФинансОптоГрупп".

На сегодняшний день в полицию с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности подозреваемой обратились более 50 граждан.

"Следствием установлено, что подозреваемая намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда, т.к. не имела постоянного места жительства в Караганде (жила в съемной квартире) и тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери", — сообщили в пресс-службе.

Девочка за чтением книги - Sputnik Казахстан
Казахстанцы присоединяются к новому виду книгообмена – книжной пирамиде
Установлено, что она не занимается никакой предпринимательской деятельностью, что подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т.д. С 18 октября 2016 года женщина задержана и находится под стражей.

Также сообщается, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех пострадавших от преступной деятельности подозреваемой и суммы вложенных денежных средств.
Полиция призывает граждан, пострадавших от деятельности "финансовой пирамиды", обращаться в органы внутренних дел по всем возникающим вопросам.

Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры.

Лента новостей
0