Казахстан
рус
Sputnik Казахстан
рус
Sputnik Қазақстан
қаз
Агентство по финансовому мониторингу
Статей
За период
АФМ проверит куда в Казахстане ушли деньги для строительства гидросооружений
09:17
Агентство по финансовому мониторингу
плотина
уголовное дело
Еще
3
В Казахстане начато расследование в отношении строителей прорванных плотин
11 апреля, 13:36
Агентство по финансовому мониторингу
паводки
хищение
расследование
Еще
3
Подозреваемого в контрабанде экстрадировали из Азербайджана в Казахстан
11 апреля, 09:42
Агентство по финансовому мониторингу
Генеральная прокуратура
МИД Казахстана
экстрадиция
Еще
3
Ущерб на 385 млн тенге - в Казахстан незаконно ввезли десятки грузовиков и прицепов
26 марта, 10:08
Агентство по финансовому мониторингу
Казахстан
грузовик
прокуратура
Еще
3
Выявлять финпирамиды в Казахстане будут по-новому - АФМ
20 марта, 10:58
Агентство по финансовому мониторингу
финансовая пирамида
Еще
3
Систему регистрации автомобилей в Казахстане обновят
14 марта, 11:21
Агентство по финансовому мониторингу
СпецЦОН
автомобили
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Еще
3
В Казахстан ввозили старые машины под видом новых - ущерб составил более 14 млрд тенге
13 марта, 09:49
Агентство по финансовому мониторингу
автомобили
ЦОН
Еще
3
Мясное ОПГ в Костанайской области обвиняется в хищении 3 млрд тенге
7 марта, 12:07
Агентство по финансовому мониторингу
Костанайская область
мясо
ОПГ
Еще
3
Более $84 тысяч - в Шымкенте задержали фальшивомонетчиков
6 марта, 09:50
Агентство по финансовому мониторингу
фальшивомонетчик
фальшивые деньги
Шымкент
Еще
3
АФМ задержал временного главу "Казспецэкспорта"
29 февраля, 11:12
Агентство по финансовому мониторингу
оборона
госзаказ
задержание
Еще
3
О возвращении в Казахстан незаконно выведенных активов доложил Токаеву председатель АФМ
28 февраля, 16:26
Агентство по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев
доклад
активы
Еще
3
В отношении руководства АНПЗ начато досудебное расследование
27 февраля, 19:26
Агентство по финансовому мониторингу
АНПЗ
расследование
Еще
3
У финпирамиды в Казахстане конфисковали криптовалюту на 187 млн тенге
26 февраля, 08:27
Агентство по финансовому мониторингу
криптовалюта
финансовая пирамида
Еще
3
Махинации с зарубежными авто на полмиллиарда тенге раскрыли в Кокшетау
23 февраля, 09:09
Агентство по финансовому мониторингу
ЦОН
Кокшетау
Еще
3
Новым главой АФМ назначен Дмитрий Малахов
13 февраля, 11:35
Агентство по финансовому мониторингу
назначение
Еще
3
Имущество на 45 млрд тенге изъяли у подозреваемых в хищениях в АО "Казкоммерцбанк"
12 февраля, 12:22
Агентство по финансовому мониторингу
Казком
хищение
арест
имущество
Казахстан
Еще
3
В хищении почти $1 млн на Азиаде 2022 подозревают чиновников Минтуризма Казахстана
10 февраля, 11:37
Агентство по финансовому мониторингу
Азиада
хищение
арест
чиновник
Еще
3
Миллион тонн рыбы вывезли контрабандой из Казахстана - финмониторинг
6 февраля, 10:48
Агентство по финансовому мониторингу
контрабанда
Алматинская область
Еще
3
В Казахстане конфисковали незаконно ввезенные из России вейпы на сумму свыше $77 тыс
11 января, 22:00
Агентство по финансовому мониторингу
Россия
Костанайская область
Еще
3
Проверка крупных стройобъектов позволила сэкономить 10 млрд тенге для госбюджета – АФМ
23 ноября 2023, 09:55
Агентство по финансовому мониторингу
строительство
бюджет
Еще
3
Еще 20 материалов
За неделю
За месяц
За год
За все время
Лента новостей
0