НУР-СУЛТАН, 11 сен — Sputnik. Около 3,3 тысяч обращений зарегистрировано от пострадавших от деятельности пирамиды Finiko, суммарный ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей, уголовное дело передано в центральный аппарат МВД России, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", - сказала она, передает РИА Новости.
По словам Волк, замглавы МВД Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД.
Очередную финансовую пирамиду выявили в Казахстане - видео
"Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, через которые осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта схема дала сбой, вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.
Прокуратура Алматы завела уголовное дело в отношении финпирамиды The Finiko
Один из сооснователей пирамиды Finikо Кирилл Доронин был задержан и арестован по решению суда 30 июля. Позднее Вахитовский районный суд заочно арестовал еще троих сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича, которым заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они объявлены в международный розыск.
Суд в Казани 7 сентября арестовал помощника организатора Finiko Ильгиза Шакирова, 9 сентября - Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков.
