15:02 21 Января 2021
Прямой эфир
  • USD420.71
  • EUR516.13
  • RUB5.65
Общество
Получить короткую ссылку
194 0 0

Члены преступной группировки три года выписывали липовые счета-фактуры

НУР-СУЛТАН, 14 янв — Sputnik. Группа лиц, которая в течение трех лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур, нанеся государству ущерб в размере более полумиллиарда тенге, предстанет перед судом, сообщает комитет по финансовому мониторингу Казахстана.

С 2017 по 2020 год предприимчивые дельцы выписывали счета-фактуры, в то время как в действительности работы и поставки товаров по ним не выполнялись.

Двое бизнесменов осуждены за выписку "липовых" документов на 7 миллиардов тенге

В группу также входили участники, которые по документам шли как главы подконтрольных юридических фирм. Члены преступной группы искали и арендовали помещения для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивали деньги в банках и так далее.

Всего государству был нанесен ущерб в размере 537 миллионов тенге. Обвинительный акт по делу направлен в суд.

Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik