НУР-СУЛТАН, 12 ноя — Sputnik. Судьбу имущества и вещественных доказательств, изъятых в рамках уголовных дел о финансовых пирамидах, будет решать суд, заявил начальник Следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов, отвечая на вопрос о возвращении средств казахстанцам, вложившимся в финансовые пирамиды.
"Органы внутренних дел при расследовании финансовых пирамид основной акцент делали на отыскание похищенного имущества и имущества, которое пойдет в счет возмещения потерпевшим. В отношении учредителей и участников преступной группы по "Ломбард 24" (ТОО "Гарант 24 Ломбард" - Sputnik) мы установили имущество на сумму свыше 2 миллиардов тенге (более 4,7 миллиона долларов - Sputnik)", - ответил Адилов.
В Москве задержан еще один фигурант дела о финансовых пирамидах
Также приняты меры по установлению банковских счетов, имущества, зарегистрированного в том числе и на близких родственников подозреваемых лиц.
Спикер пояснил, что большая часть изъятого имущества оставлено под сохранную расписку - это касается добросовестных покупателей, которые приобрели те же самые машины в ломбарде, после того как они по бросовым низким ценам были реализованы преступной группой.
"В соответствии с действующим законодательством вопрос по имуществу, судьбу вещественных доказательств, которые мы изъяли по уголовным делам, будет решать суд", - заключил Адилов.
Дело о финансовых пирамидах
В феврале 2020 года шесть тысяч человек написали заявления на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Клиенты успели заключить с организациями 42 тысячи договоров.
Многие продавали недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду в надежде быстро обогатиться.
По данным МВД, полиция Казахстана изъяла 40 миллионов тенге (свыше 99 тысяч долларов) во время обысков по делу о ломбардах "Гарант 24", "Estate Ломбард".
При этом 12 подозреваемых были объявлены в межгосударственный розыск. Многие из мошенников скрылись за границей еще до начала подачи заявлений казахстанцами.
Позднее двое фигурантов были задержаны в Шымкенте. Учредители компаний "Гарант-24" и "Выгодный займ" были задержаны на границе Казахстана и России и в Молдове.
Руководителя скандального "Estate Ломбард" нашли и задержали в Бишкеке.
