Казахстан
рус
Sputnik КазахстанрусSputnik Қазақстанқаз

отмывание 

    Статей
    За период
    Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
    Казахстанские комплаенс-специалисты в Сочи - Sputnik Казахстан
    4 октября, 11:06
    Еще 3
    В СФ предложили синхронизировать "антиотмывочное" законодательство стран БРИКС
    X Парламентский форум БРИКС - Sputnik Казахстан
    17 июля, 22:34
    Еще 3
    Как в ЕАЭС будут бороться с отмыванием незаконных доходов в ближайшие годы, обсудили в КНР
    39-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - Sputnik Казахстан
    14 декабря 2023, 06:00
    Еще 3
    Искусственный интеллект хотят подключить к борьбе с отмыванием денег в Казахстане - АФМ
    Председатель АФМ Жанат Элиманов встретился с генеральным директором Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамид Аль Зааби - Sputnik Казахстан
    5 июня 2023, 20:44
    Еще 3
    Обнальную криптоплощадку наркогруппировок пресекли в Казахстане
    Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - Sputnik Казахстан
    11 октября 2022, 09:25
    Еще 3
    Токаеву рассказали, как в Казахстане борются с отмыванием денег
    Тенге, деньги, купюры, банкноты - Sputnik Казахстан
    2 ноября 2021, 15:42
    Еще 3
    В Казахстане будут проверять сделки с недвижимостью дороже 50 миллионов тенге
    Монеты, недвижимость - Sputnik Казахстан
    30 сентября 2021, 12:24
    Еще 3
    Денежные операции публичных чиновников и их родных будут проверять - мажилис принял закон
    Архивное фото портфеля - Sputnik Казахстан
    30 сентября 2021, 10:41
    Еще 3
    В Испании задержали казахстанца, подозреваемого в отмывании 190 миллионов евро
    Наручники. Архивное фото - Sputnik Казахстан
    29 мая 2020, 15:39
    Еще 3
    Спецслужбам Казахстана упростят задачу по возврату средств из офшоров
    Деньги в банке, архивное фото - Sputnik Казахстан
    26 сентября 2019, 16:28
    Еще 3
    Как используют искусственный интеллект в борьбе с отмыванием денег в Казахстане
    Информационные технологии - Sputnik Казахстан
    30 мая 2019, 13:55
    Еще 3
    Заговоренная: кто и зачем трижды пытался убить бухгалтера поликлиники в Алматы
    Девушка закрывает лицо руками, архивное фото - Sputnik Казахстан
    Александр Мироглов - Sputnik КазахстанАлександр Мироглов
    2 марта 2019, 12:55
    Еще 3
    Сына Храпунова обвиняют в уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом
    Отель Trump Soho - Sputnik Казахстан
    12 января 2019, 09:37
    Еще 3
    Подозреваемого в связях с Аблязовым бизнесмена осудили в Алматы
    Бизнесмен Искандер Еримбетов - Sputnik Казахстан
    22 октября 2018, 20:16
    Еще 3
    Прокуратура Киева заподозрила Кеннета Алибека в пособничестве Аблязову
    Офис БТА-банка в Гончарном переулке в Москве, архивное фото - Sputnik Казахстан
    15 февраля 2018, 10:55
    Еще 3
    Еще 20 материалов
    Происшествия
    Видео
    Общество
    Культура
    Спорт
    Инфографика
    Пресс-центр
    Январская трагедия в Казахстане
    Возвращение тигра в Казахстан
    App StoreGoogle playAndroid APK
    © 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
    • За неделю
    • За месяц
    • За год
    • За все время
    Лента новостей
    0