https://ru.sputnik.kz/20211218/Obmanula-na-2-mlrd-v-Almaty-zaderzhali-dvoikh-rukovoditeley-finpiramidy-18920587.html
Обманули на 2 млрд тенге? В Алматы задержали двоих руководителей финпирамиды
Обманули на 2 млрд тенге? В Алматы задержали двоих руководителей финпирамиды
Sputnik Казахстан
Досудебное расследование проводят в отношении руководителя компании Mudaraban capital и его подельников 18.12.2021, Sputnik Казахстан
2021-12-18T11:39+0500
2021-12-18T11:39+0500
2022-02-01T13:05+0500
происшествия
новости алматы
полиция
финансовая пирамида
https://sputnik.kz/img/1419/46/14194623_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_843148ffd41ee8c1822a7efea467db33.jpg
НУР-СУЛТАН, 18 дек — Sputnik. Полиция Алматы задержала еще двух сотрудников компании Mudaraban capital по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.По его данным, среди задержанных 33-летний учредитель компании и 38-летний председатель правления Mudaraban capital."Они оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы", - сообщил замглавы полиции Алматы.Еще одна компания стала пирамидой в КазахстанеУголовное дело в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в октябре этого года.Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021-го должностными лицами этих ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.Очередную финансовую пирамиду "накрыли" в Актюбинской областиСогласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - Mudaraban capital.В совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск, и еще один находится под домашним арестом.Уголовное дело находится в производстве следователей следственного управления департамента полиции Алматы.Женщина создала финансовую пирамиду через WhatsApp: у людей пропали 24 млн тенге
новости алматы
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия , новости алматы, полиция, финансовая пирамида
происшествия , новости алматы, полиция, финансовая пирамида
Обманули на 2 млрд тенге? В Алматы задержали двоих руководителей финпирамиды
11:39 18.12.2021 (обновлено: 13:05 01.02.2022) Досудебное расследование проводят в отношении руководителя компании Mudaraban capital и его подельников
НУР-СУЛТАН, 18 дек — Sputnik. Полиция Алматы задержала еще двух сотрудников компании Mudaraban capital по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
По его данным, среди задержанных 33-летний учредитель компании и 38-летний председатель правления Mudaraban capital.
"Они оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы", - сообщил замглавы полиции Алматы.
Еще одна компания стала пирамидой в Казахстане
Уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в октябре этого года.
Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021-го должностными лицами этих ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - Mudaraban capital.
В совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск, и еще один находится под домашним арестом.
Уголовное дело находится в производстве следователей следственного управления департамента полиции Алматы.
