В течение года злоумышленники незаконно переоформили шесть квартир, четыре из которых продали. Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы их вовремя не остановили.
По отработанной схеме
Хотя сделать это было не просто, поскольку руководил группой 49-летний подполковник полиции, старший опер по особо важным делам управления криминальной полиции южной столицы Айдар Искаков. Имея доступ к ежесуточным оперативным сводкам о преступлениях и происшествиях, а также к информационным базам правоохранительных и специальных органов Казахстана, он искал сведения об одиноких умерших лицах, наличии у них родственных связей, наследников на имущество. Эти данные офицер полиции предоставлял возглавлявшей вместе с ним преступную группу 55-летней алматинке Ирине Луцкой.
Если квартиру можно было "отжать", то полицейский сообщал об этом Луцкой. Она искала подставных лиц, на которых оформлялось жилье, и добросовестных покупателей, которым его можно было сбыть.
Хорошо помогали в этих аферах и другие участники группы, в числе которых были сотрудник местной полицейской службы майор Ахмет Абдрахманов, нотариус Лина Ибраева, а также их знакомые, на которых оформлялись квартиры и затем продавались людям, не ведающим о махинациях мошенников.
Естественно, после реализации жилья, каждый из подельников получал хорошее вознаграждение за свои криминальные труды.
Споить и уговорить
В июне 2015 года Луцкая узнала, что в квартире по улице Панфилова в Алмалинском районе проживает 49-летний инвалид, шизофреник, который не может адекватно осознавать и воспринимать происходящие с ним события. К тому же у него недавно умерла ухаживавшая за ним мать, после смерти которой он стал единоличным собственником жилья.
Мошенница придумала сценарий, по которому двое ее знакомых за вознаграждение должны были познакомиться с больным человеком, войти к нему в доверие и спаивать его, чтобы получить необходимые документы.
"Черные риелторы". Метод применения психотропов
Те, под видом заботливых и сострадательных людей, стали периодически навещать мужчину, принося ему продукты и алкоголь, которые приобретали на деньги Луцкой. Она и сама также неоднократно привозила владельцу квартиры продукты и спиртное, передавала небольшие суммы денег на личные расходы.
Вскоре мошенники обманом получили у хозяина квартиры ключи от нее, а также правоустанавливающие документы на жилье, для сохранности передали их Луцкой.
Из-за того, что хозяин квартиры продолжал проживать в ней, продать жилье было нельзя. Поэтому в марте 2016 года Луцкая предложила одному из постоянных участников преступной группы временно и формально оформить на себя эту квартиру, чтобы ее можно было предоставлять в качестве залога. Еще один из ее знакомых должен был найти человека, который бы субсидировал деньги под залог квартиры. Такой инвестор, не ведающий об их махинациях, вскоре отыскался. Он одолжил им 13 000 долларов США, с условием возврата займа с ежемесячным 10-процентным вознаграждением от общей суммы.
После этого Луцкая и Искаков предложили своей общей знакомой - нотариусу Лине Ибраевой - за 2 тысячи долларов изготовить поддельный официальный документ, предоставляющий право на квартиру, а также найти подставное лицо, на которое временно будет зарегистрировано право собственности на жилье для дальнейшей продажи его добросовестному покупателю.
Что та и сделала. При этом потерпевшему был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 467 060 тенге.
На чужой каравай…
В декабре 2015 года Луцкая, Искаков и другие участники преступной группы узнали, что пустует одна из алматинских квартир дома по улице Жарокова. Пожилой ее хозяин ушел в мир иной пять месяцев назад при неизвестных обстоятельствах. Искаков, по полицейским учетам установил, что он являлся единоличным владельцем недвижимости, родственников и других претендентов на получение принадлежащего ему имущества нет. Поэтому после его смерти квартира долгое время пустовала.
Уже знакомая нам нотариус за прежнюю сумму вознаграждения вновь изготовила поддельный договор купли-продажи квартиры с условием пожизненного содержания продавца покупателем, документ предоставлял право на квартиру. А также предложила роль подставного продавца своей подруге Разие Хакимовой.
При этом злоумышленники подделали почерк умершего хозяина квартиры и незаконно зарегистрировали в департаменте юстиции Алматы свое право собственности на это жилье. После заменили входную дверь и наняли рабочих, которые привели квартиру в товарный вид. Вскоре нашлась покупатель, которая приобрела квартиру за 35 000 долларов США. Полученные деньги мошенники поделили между собой, причинив акимату города ущерб в особо крупном размере на 12 848 000 тенге.
Две пустующих квартиры
В феврале 2016 года членам преступной группы сообщили, что квартира в одном из домов по улице Радостовца пустует, поскольку хозяин ее умер. И он даже - без входной двери. Убедившись в том, что у бывшего владельца жилья нет родственников и возможных наследников на имущество, аферисты наняли рабочих, которые установили дверь на квартиру, отремонтировали ее и даже рассчитались с долгами владельца за коммунальные услуги.
Квартира за миллиард: где самое дорогое жилье в Казахстане
А затем, действуя по старому сценарию, изготовили и удостоверили поддельное завещание умершего хозяина жилья, согласно которому он якобы передал его подставному лицу. После чего, оформив все необходимые документы, продали квартиру добросовестной покупательнице за 27 000 долларов США, что эквивалентно 8 964 000 тенге. При этом горакимату нанесли ущерб на эту сумму.
Полгода спустя злоумышленники получили информацию об еще одной пустующей квартире в микрорайоне 10 "А" Ауэзовского района. Ее престарелый хозяин, проживавший здесь один, также скончался. А поскольку вел замкнутый образ жизни, то квартира после его смерти длительное время пустовала.
В незаконном переоформлении этой недвижимости активно участвовал еще один страж порядка - майор полиции Ахмет Абдрахманов, проверявший личность владельца жилья по справочным учетам. Узнав, что у него нет родственников и возможных наследников, аферисты подделали документы, расписавшись за умершего владельца квартиры, и продали ее за 8 000 000 тенге, нанеся ущерб на эту сумму акимату южной столицы.
Живет анахоретом
Чуть ранее, в июле 2016 года мошенникам стало известно, что в Бостандыкском районе, в доме по улице Маркова живет 86-летний мужчина. Он - единственный владелец квартиры, родственников у него нет. Старик живет замкнуто, в связи с возрастом ведет себя неадекватно.
Эту информацию, как обычно проверили и убедились в ее достоверности. После чего решили войти в доверие к владельцу квартиры и обманным путем переписать ее на подставное лицо, как уже делали это ранее.
Для того, чтобы оформление квартиры не вызвало сомнений у соседей, это подставной должен был ходить в гости к старику, носить ему продукты. Однако женщина, которую нашли для этой цели, вдруг отказалась от своей преступной роли. Мошенники заволновались, но тут хозяин квартиры внезапно скончался, выпив по неосторожности щелочь. Его смерть была на руку аферистам, которые тут же начали переоформлять освободившуюся квартиру.
Тем не менее, все необходимые документы на квартиру они оформили и стали продавать ее.
Однако здесь их ожидало новое препятствие в лице недоверчивой соседки умершего. Она при показе жилья покупателям устроила скандал, обвинив продавцов в мошенничестве, приобретатели отказались от сделки.
Квартира, за которую преступники собирались получить 9 847 750 тенге, так и не была продана. Кроме того, бдительная соседка обратилась в полицию.
Здесь бы мошенникам испугаться и остановиться. Но, видимо, уверовав в собственную безнаказанность, они продолжили свои аферы дальше.
Последний шаг
В августе 2016 года им стало известно еще об одной пустующей квартире в микрорайоне "Орбита-2" Бостандыкского района Алматы. 75-летняя ее собственница несколько месяцев назад скончалась. Родственников у старушки не было, жила она одна, находилась на социальном обслуживании.
Мошенники проникли в квартиру, отремонтировали ее и изготовили фальшивый документ, по которому один из них якобы получил это жилье в наследство от почившей женщины. Но, когда они обратились в морг для получения свидетельства о смерти хозяйки, им отказались его выдать.
Тогда они пошли другим путем. Луцкая попросила свою пожилую знакомую выступить в роли продавца, вместо покоившейся на кладбище владелицы квартиры. А один из мошенников стал покупателем этого жилья. И обманутая ими нотариус заверила этот документ.
Потом квартиру зарегистрировали в департаменте юстиции города и попытались продать за 8 483 090 тенге. Однако на этом криминальная одиссея преступников закончилась - их задержали сотрудники полиции.
Расплата
На скамье подсудимых оказались десять "черных риелторов". Их глава Айдар Искаков, во время досудебного расследования признавший свою вину, на суде отказался от прежних показаний, заявив, что лгал, дабы облегчить свое положение, поскольку следователь обещал заключить с ним процессуальное соглашение о признании вины. Но на самом деле он ни в чем не замешан, просил оправдать его полностью.
Точно также другие члены преступной группы пытались уйти от ответственности.
Однако факты, показания свидетелей и результаты экспертиз говорили об обратном. И суд признал виновными всех подсудимых.
Айдар Искаков был приговорен к 9 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Ирина Луцкая - к 8 годам в колонии средней безопасности. Нотариус Лина Ибраева - к 6 годам. Еще четверо получили от 2 до 6 лет лишения свободы и трое - от 5 до 5 лет шести месяцев условно.
(Все имена и фамилии изменены).
