АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Казахстанский сенат ратифицировал Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Целью МЦОР является создания единого пространства для обмена информацией между странами СНГ о отмывании доходов, финансировании терроризма и других финансовых преступлениях.
Участие Казахстана в Международном центре позволит:
повысить эффективность выявления трансграничных преступных схем;
снизить уровень теневой экономики;
обеспечить прозрачность работы национальных систем мониторинга.
"По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид", - сообщили в сенате.
Также Соглашение закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.