АЛМАТЫ, 19 сен — Sputnik. В Казахстане усиливается борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма – Касым-Жомарт Токаев подписал закон.
В нем закреплено понятие "финансирование распространения оружия массового уничтожения".
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении Акорды.
Вводятся новые субъекты финмониторинга. В их числе операторы сотовой связи, госкорпорация "Правительство для граждан".
Также вводится понятие "подозрительная деятельность", сообщал мажилис. Она будет определяться периодичностью и размерами переводов. Например, когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.