АСТАНА, 4 сен - Sputnik. Казахстанский сенат принял Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения".
Основные нормы закона:
закреплено понятие "финансирование распространения оружия массового уничтожения";
вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг;
прямой запрет на учреждение банков-"ширм".
Также расширен круг субъектов финмониторинга, это:
операторы сотовой связи;
НАО ГК "Правительство для граждан";
клиринговые центры по сделкам с фининструментами.
Еще внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов.
Помимо этого, законом уточнён критерий "безупречной деловой репутации" собственников финансовых организаций. Документ направлен на подпись президенту.